Совет директоров — орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов, проведения объективной оценки финансового состояния компании.
Избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 13.06.2023.
Год рождения: 1978
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее, Московский государственный строительный университет (2000), специальность: экономика и управление на предприятии (в строительстве), квалификация: экономист.
Кандидат экономических наук.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2022 - настоящее время – заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
2022 - 2022 – врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС»
2021 - 2023 – главный советник (по совместительству), врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Российские сети» (с 2022)
2019 – 2022 – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28.05.2021.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.
Год рождения: 1978
Гражданство:
Российская Федерация
Образование:
высшее, Вятский государственный технический университет (2001), специальность: электроэнергетические системы и сети, квалификация: инженер;
Вятский государственный технический университет (2007), специальность: экономика и управление на предприятии, квалификация: экономист-менеджер.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2023 – настоящее время – заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2021 – 2023 – Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования ПАО «Россети Московский регион»
2017 – 2021 – Директор департамента эксплуатации сетей 35-500кВ ПАО «МОЭСК»
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 13.06.2023
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.
Независимый директор
Год рождения: 1973
Гражданство:
Российская Федерация
Образование:
высшее, БГТУ им. Д.Ф. Устинова (1996), специальность: автоматика и управление в технических системах, квалификация: инженер-электрик.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2005 - 2019 – Начальник Управления Аналитических исследований АО «Управляющая компания УРАЛСИБ»
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества:
14.06.2019
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»:
0,0007%
Год рождения: 1980
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее, Московский энергетический институт (2003), специальность: Внутризаводское электрооборудование, квалификация: инженер.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2023 - настоящее время – начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
2020 – 2022 – начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
2019 – 2020 – директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
2018-2019 – Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 14.06.2019.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.
Год рождения: 1970
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее, Государственная академия нефти и газа им. Губкина (1995), квалификация: инженер по автоматизации технологических процессов;
Институт бизнеса и политики (г. Москва), специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация: экономист (2005).
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2023 – настоящее время – Первый заместитель начальника Департамента экономики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
2018 – 2023 – Начальник планово-экономического управления департамента тарифной политики, директор Департамента экономики, начальник Департамента экономики, первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 13.06.2023
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.
Год рождения: 1983
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет (2005), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист;
Санкт-Петербургский государственный университет, программа профессиональной переподготовки «Executive MBA (для руководителей)» (2017).
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2021 - настоящее время – Исполняющий обязанности Генерального директора Председатель Правления АО «Россети Янтарь» (по совместительству)
2018 - настоящее время – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 14.06.2019.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.
Признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 13.07.2023 (протокол №462/3)
Год рождения: 1979
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова: бакалавр экономики (2001); магистр экономики (2003).
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2009 – настоящее время – директор ООО «НТЦ Энергофонд»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 17.06.2022
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.
Год рождения: 1980
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее, Волго-Вятская академия государственной службы (2002),
специальность: государственное и муниципальное управление;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2005), профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием»;
Высшая школа экономики, программа «Мастер делового администрирования (МВА)» (2008), специализация – финансы.
Кандидат экономических наук.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2020 - настоящее время – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (до 12.10.2022 – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»)
2020 - 2023 – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству)
2013 - 2020 – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 17.06.2022.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.
Год рождения: 1968
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1992), специальность: прикладная математика, квалификация: математик.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2013-2021 - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 13.06.2017.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет
Год рождения: 1978
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее, Российский университет дружбы народов (2002), магистр техники и технологии по направлению энергомашиностроение;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2009), программа МВА «Топ-менеджер», специализация: менеджмент.
Кандидат технических наук.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2022-настоящее время – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
2022-2023 – Главный советник Генерального директора ПАО «Россети»
2021-2022 – Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
2018-2021 – Генеральный директор АО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 13.06.2023
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.
Год рождения: 1983
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (2005), специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2014-настоящее время – исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 08.06.2016.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет
Комитеты Совета директоров
Комитет не призван выполнять роль гаранта достижения целей Общества по обеспечению достоверности отчетности, эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, практики корпоративного управления, независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, соблюдению законодательства, а контролирует выполнение исполнительными органами Общества своих обязанностей по обеспечению выполнения указанных целей Общества.
Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» избран 13.07.2023 решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол №462/3).
В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утверждённым Советом директоров Общества от 22.08.2014 года (протокол №163/5)
Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.
Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» избран 17.08.2023 решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол №465/6).
Обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции.
Персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» избран 31.08.2023 решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол №466/7).
Персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества избран 17.08.2023 решением Совета директоров Общества (протокол №465/6):
В соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, утверждённым Советом директоров Общества 11.03.2020 (протокол № 353/30):
Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:
Персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» избран 17.08.2023 решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол №465/6):